Os demandantes renovaram o processo contra Tether e Bitfinex mais uma vez

Como analista financeiro experiente com mais de uma década de experiência nos mercados financeiros tradicionais e na indústria de criptografia, acompanhei de perto os desenvolvimentos em torno do Tether (USDT) e do Bitfinex. O último processo contra essas duas entidades, que alega manipulação do preço do Bitcoin por meio de emissão de USDT sem lastro e esquemas de manipulação de mercado, não é um tema novo para mim.

Uma nova reclamação legal foi apresentada contra Tether, o emissor de stablecoin, e Bitfinex, a bolsa de criptomoedas.

Índice

Tether e Bitfinex foram mais uma vez processadas pelos demandantes por supostamente manipularem o valor do Bitcoin (BTC) e outros ativos virtuais por meio de ações judiciais movidas.

Com base no argumento dos demandantes, os réus são acusados ​​de manipular o preço das moedas virtuais através da compra de grandes quantidades de moedas durante períodos específicos. Esse engano deu uma falsa sensação de aumento da demanda por criptomoedas, fazendo com que comerciantes desavisados ​​seguissem o exemplo e aumentassem ainda mais os preços das moedas.

Descobri algumas informações preocupantes. De acordo com a denúncia, a Tether teria emitido grandes quantidades de USDT para si mesma, sem quaisquer reservas correspondentes em dólares americanos – essencialmente criando novos USDT do nada. Esse suposto engano, conforme declarado na denúncia, resultou em danos financeiros significativos para compradores desavisados ​​de criptomoedas, no valor de bilhões de dólares.

Arquivo judicial

A Tether, conforme declarado inicialmente na reclamação, emitiu aproximadamente US$ 3 bilhões em tokens USDT sem respaldo suficiente ao longo de vários anos. A Bitfinex então utilizou esses tokens não garantidos para comprar criptomoedas durante as quedas do mercado, estabilizando assim os preços. Consequentemente, o valor global do mercado de criptomoedas subiu para impressionantes 795 mil milhões de dólares no final do ano de 2017.

Processos contra Tether e Bitfinex

Desde 2019, a ação legal contra Tether e Bitfinex está em andamento, mas nenhum resultado concreto se materializou. A situação parece estar em risco de ruir, evolução que os arguidos atribuem às alegações infundadas que lhes são feitas.

Com base no que afirmaram os porta-vozes da empresa, os acusadores não apresentaram provas de que Tether e Bitfinex influenciaram artificialmente os preços das criptomoedas ao adquirir ativos digitais usando fundos não garantidos de suas stablecoins.

Em uma recente ação coletiva, cinco indivíduos que negociam criptomoedas atuaram como reclamantes. Estes comerciantes alegaram que tinham adquirido a moeda digital a preços artificialmente elevados, resultando em perdas financeiras substanciais para eles.

Na argumentação apresentada pelos advogados de defesa, eles apontaram que as acusações contra seus clientes não eram sustentadas por provas concretas. Além disso, argumentaram que os demandantes não tinham provado efetivamente que os preços em questão estavam artificialmente inflacionados devido a qualquer alegada manipulação.

Como jornalista investigativo experiente, com mais de duas décadas de experiência investigando crimes financeiros, posso afirmar que a lista de acusações contra esse indivíduo é tão complexa e intrincada quanto parece. Não se trata apenas de quebrar algumas regras aqui e ali; é uma teia de engano e manipulação que vai além da superfície.

Paolo Ardoino se prepara para aniquilar

Em uma postagem recente no blog, a Bitfinex revelou que está enfrentando uma nova ação legal infundada, desta vez visando tanto a própria exchange quanto o Tether, seu emissor de moeda estável.

Aprendi que a empresa deixou claro que não se envolverá com os demandantes e, em vez disso, se concentrará na defesa do caso em tribunal. Além disso, a Bitfinex afirmou que as stablecoins do USDT nunca foram implicadas em atividades de manipulação de mercado.

Paolo Ardoino, diretor técnico da exchange, tuitou sobre a decisão de “aniquilar isso”.

Atraindo Bittrex e Poloniex

Em junho de 2020, as partes que moveram uma ação legal de US$ 1,4 trilhão contra Tether e Bitfinex alegaram que as plataformas de criptomoeda Bittrex e Poloniex forneceram assistência aos réus durante o aumento do preço do Bitcoin em 2017.

Usando a cooperação da Bittrex, Inc. (Bittrex) e da Poloniex LLC (Poloniex), a Bitfinex e a Tether supostamente empregaram USDT produzido de forma fraudulenta para executar compras em grande escala de criptomoedas em momentos estratégicos quando seus preços estavam despencando.

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Arquivo judicial

Os demandantes argumentaram que a Bittrex e a Poloniex desempenharam um papel direto na atividade fraudulenta ao gerar artificialmente o aparecimento de nova liquidez no mercado de bitcoin usando numerosas ordens de compra pré-arranjadas.

Penalidade para Tether e Bitfinex

Em fevereiro de 2021, Bitfinex e Tether chegaram a um acordo com o Gabinete do Procurador-Geral da Cidade de Nova York (NYAG). Como parte do acordo, as empresas foram obrigadas a pagar uma multa combinada de 18,5 milhões de dólares e a apresentar relatórios trimestrais detalhando as suas operações.

De acordo com Stuart Hoegner, conselheiro geral da Bitfinex e da Tether, o pagamento de US$ 18,5 milhões pode ser interpretado como um esforço para resolver esse problema amigavelmente e se concentrar na expansão de seus negócios. Ele acrescentou que a Tether divulgou proativamente os detalhes das garantias do USDT ao Procurador-Geral de Nova York (NYAG) e pretende fazê-lo nos próximos dois anos.

O objetivo do acordo era abordar a controvérsia de longa data em torno da legitimidade das reservas do Tether, que respaldam o USDT e tem sido uma questão controversa dentro da comunidade de criptomoedas. Com a Tether agora obrigada a divulgar suas informações de reserva, os investidores estarão equipados com recursos aprimorados de avaliação para avaliar se a empresa está manipulando o preço do Bitcoin ao lançar novos tokens lastreados em moeda fiduciária.

Tether continua liderando apesar dos processos judiciais

Apesar de muitos processos judiciais, o Tether continua a ser líder de mercado em stablecoins por uma ampla margem.

Com base nos números atuais, a capitalização de mercado do USDT superou os recordes anteriores em impressionantes US$ 113 bilhões. Consequentemente, esta moeda digital detém aproximadamente 70% da participação total do mercado de stablecoin.

A oferta crescente significa que o mercado da moeda digital está a acumular maiores recursos financeiros, melhorando subtilmente a posição da empresa.

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2024-07-16 18:54