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Como alguém que acompanha de perto a indústria de criptomoedas há anos e trabalhou com vários participantes dela, considero a história do PlusToken intrigante e cautelosa. A forma como este esquema de pirâmide financeira conseguiu operar sob o radar durante tanto tempo, com suspeitas de vendas a começarem já em julho de 2019, é uma prova de quão complexo e muitas vezes opaco o mundo criptográfico pode ser.
O repórter investigativo Colin Wu, da China, descobriu os detalhes por trás do PlusToken, um enorme esquema de fraude de criptomoeda classificado entre os maiores da história do setor.
Índice
Com base no relato do repórter, o governo chinês apreendeu uma quantidade substancial de moedas digitais. O coletivo PlusToken, liderado por um indivíduo com ensino médio de Changsha, acumulou aproximadamente 310.000 Bitcoins (BTC), 9,17 milhões de Ethereums (ETH) e mais de 51 milhões de EOS através do uso de uma estrutura simples de esquema Ponzi e pirâmide. As agências policiais chinesas confiscaram cerca de 190.000 BTC, 830.000 ETH e 27,24 milhões de EOS.
Um homem vindo de Changsha, Hunan, ostentando apenas o ensino médio, acumulou uma fortuna no valor de 310.000 Bitcoins, 9,17 milhões de Ethereum e mais de 51 milhões de tokens EOS. Seu modelo de negócios era uma combinação complexa de um esquema Ponzi e de pirâmide: ele solicitava fundos de investidores sob a falsa promessa de retornos garantidos, ao mesmo tempo que desenvolvia os setores upstream e downstream.
Colin Wu, jornalista
Com base nas descobertas de Wu, é revelado que certas criptomoedas apreendidas foram supostamente eliminadas através da Beijing Zhifan Technology – uma contraparte chinesa da empresa americana Chainalysis. No entanto, o destino dos activos restantes permanece desconhecido.
De acordo com as descobertas de Wu e Jiang Zhuoer, a maioria dos bitcoins apreendidos foram descarregados no mercado entre o final de 2019 e meados de 2020. Durante este período, os preços do bitcoin sofreram uma volatilidade considerável, variando de US$ 7.000 a US$ 12.000.
Com base na minha análise da situação, não está claro o que acontecerá com os ativos restantes além dos Bitcoins que foram vendidos através da Huobi. De acordo com analistas internacionais que monitoram as transações da PlusToken, aproximadamente 15.000 Bitcoins ainda podem estar em circulação e aguardando para serem vendidos. Além disso, eles suspeitam que os endereços Ethereum permaneceram inalterados durante todo este processo.
Como analista, observei uma potencial incompatibilidade entre os endereços fornecidos pela polícia e os documentados por observadores externos nos seus relatórios. É fundamental ressaltar que a investigação está em andamento e as autoridades ainda trabalham para verificar alguns endereços que ainda não foram totalmente corroborados.
O que se sabe sobre PlusToken
Em 2019, os usuários da carteira de criptomoeda PlusToken sofreram uma perda significativa de US$ 3 bilhões quando os líderes do projeto desapareceram abruptamente com os fundos. A plataforma foi introduzida em 2018 como uma iniciativa internacional descentralizada, supostamente liderada por uma equipa sul-coreana. Seu público-alvo incluía os mercados asiáticos e europeus.
Os investidores no PlusToken receberam a garantia de pagamentos mensais regulares variando de 6% a 19%, bem como incentivos para recrutar membros adicionais. A empresa pretendia inscrever um total de 10 milhões de utilizadores até ao final de 2019, apesar de reportar apenas 3 milhões de participantes nessa altura.
Investigação
A partir de março de 2019, as autoridades da província de Hunan, no sul da China, lançaram uma investigação sobre o esquema de investimento ilegal PlusToken. Desde então, o líder da filial chinesa, Chen Bo, juntamente com outros cinco indivíduos ligados ao empreendimento, esconderam-se.
Aproximadamente vários meses após a suspensão da plataforma, Dovey Wan, sócio-gerente da Primitive Ventures, anunciou que as autoridades chinesas prenderam com sucesso os principais suspeitos no caso PlusToken.
Gostaria de trazer à tona um tópico importante que tem estado em minha mente ultimamente, após a recente onda de vendas do PLUS Token. Diz-se que este esquema Ponzi chinês fraudou cerca de 70.000 Bitcoins e cerca de 800.000 Ethereum. Em meu artigo anterior da Coindesk, mencionei isso brevemente, mas dado seu impacto potencial no mercado, merece mais discussão. Tenha em mente que essas transações podem desencadear vendas adicionais.
— Dovey “Rug the fiat” Wan (contratação) (@DoveyWan) 14 de agosto de 2019
Por volta do mesmo período, o relatório de auditoria da Peckshield indicou que aproximadamente 1.000 Bitcoins em fundos foram transferidos de várias carteiras para as exchanges Bittrex e Huobi.
Com base em um exame de dados de transações da carteira da PlusToken conduzido pela empresa de auditoria de segurança Peckshield no início de julho, aproximadamente US$ 1.000 foram identificados como transferidos para Bitrrex e Huobi. Em essência, o processo de venda de ativos começou nessa época.
— Dovey “Rug the fiat” Wan (contratação) (@DoveyWan) 14 de agosto de 2019
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, encontrei rumores nos círculos comerciais chineses sugerindo que um indivíduo vinculado ao PlusToken estaria drenando 100 Bitcoins por vez e transferindo-os para a bolsa Binance.
Nos últimos dias, houve relatos de traders chineses na Binance sobre um indivíduo vendendo continuamente grandes quantidades de Bitcoin, cerca de 100 moedas por vez. Ainda não localizei o tópico de bate-papo específico, mas suspeito que isso possa estar relacionado à situação contínua com PlusToken.
— Dovey “Rug the fiat” Wan (contratação) (@DoveyWan) 14 de agosto de 2019
Analisei um golpe significativo de criptomoeda que veio à tona em julho de 2020. O esquema PlusToken viu a detenção de 27 suspeitos principais e 82 atores secundários envolvidos na operação ilegal.
Dovey Wan verificou detalhes sobre a apreensão dos mentores do PlusToken. Ela elaborou que os mandados de prisão estavam pendentes há um ano. A complexidade da localização destes indivíduos decorre do facto de se terem espalhado por vários países, tornando o processo de investigação complicado.
Primeiras vendas de bens confiscados
Em novembro de 2020, surgiram notícias de que as autoridades chinesas confiscaram aproximadamente US$ 4,2 bilhões em criptomoedas do esquema PlusToken Ponzi. As autoridades planeiam leiloar esta fortuna digital e transferir os lucros para os cofres nacionais.
Durante esse período, surgiram notícias de que o governo confiscou as seguintes criptomoedas: 195.000 Bitcoins (BTC), 833.000 Ethereums (ETH), 1,4 milhão de Litecoins (LTC), 27,6 milhões de tokens EOS, 74.000 moedas Dash, 487 milhões de Ripple (XRP), 6 bilhões de Dogecoins (DOGE), 80.000 Bitcash (BCH) e 214.000 Tether (USDT).
Cenário de criptomoeda na China
A China serviu como uma força líder e influente no setor global de criptomoedas por um longo período. Em termos de mineração, manteve-se ao lado de outras nações, contribuindo substancialmente para o poder computacional total das principais redes de moedas digitais. A fabricação de equipamentos de mineração em larga escala também se enraizou ali. No entanto, o cenário mudou drasticamente em 2021, quando o Banco Popular da China proibiu todas as atividades relacionadas com criptomoedas.
Sites de troca de criptografia e vários recursos on-line com foco em criptomoedas foram proibidos. Para esclarecer qualquer confusão, o órgão regulador deixou claro que as stablecoins, Bitcoin e Ethereum do Tether não são consideradas moedas fiduciárias. Vários anos antes, as autoridades chinesas suspenderam efetivamente as ofertas iniciais de moedas (ICOs) em 2017, citando potenciais violações dos regulamentos financeiros como o motivo.
De acordo com informações atuais dos especialistas do CCAF, aproximadamente um quinto (21,11%) do hashrate global vem da China continental. Notavelmente, isto representa apenas uma diminuição de 10% em comparação com as estatísticas de junho de 2021. Esta percentagem significativa persiste mesmo após a implementação de uma proibição total da mineração de criptomoedas.
Como pesquisador que estuda o mercado global de equipamentos de mineração, descobri que algumas das maiores empresas deste setor estão sediadas na China. Entre eles estão a Bitmain, conhecida por seus dispositivos da série Antminer, e a WhatsMiner com seus mineradores MicroBT. Além disso, encontrei mineradores fabricados pela Innosilicon, AGM, Canaan e Ebang.
Apesar das restrições existentes, a China continua a ter uma influência significativa no domínio das criptomoedas, operando secretamente nos bastidores.
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2024-07-15 18:37