AUSTRAC da Austrália alerta sobre o papel crescente da criptografia em atividades ilícitas

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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse em se manter atualizado com os mais recentes desenvolvimentos regulatórios no Down Under, considero bastante preocupante o recente relatório da AUSTRAC sobre o aumento no uso de moeda digital para transações ilícitas. Tendo monitorado de perto o espaço criptográfico nos últimos anos, testemunhei em primeira mão como o anonimato e a natureza descentralizada das criptomoedas as tornaram uma escolha popular para atividades nefastas.

O órgão regulador financeiro da Austrália levantou alertas sobre a crescente adoção de moedas digitais para a realização de atividades ilegais.

De acordo com a Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Dinheiro de 2024 publicada pela agência de inteligência financeira da Austrália, AUSTRAC, houve um aumento significativo no uso indevido de criptomoedas e trocas de criptografia para atividades criminosas no contexto australiano. A avaliação categorizou as criptomoedas como um fator de “alto risco”.

Enquanto isso, as trocas de moeda digital receberam um fator de risco “médio”.

Como analista, observei que a maioria das atividades ilícitas tem dependido de métodos convencionais, como transações em dinheiro, negócios imobiliários e compra de itens de luxo. Classifiquei esses canais como apresentando um nível de risco “muito alto” devido ao seu papel proeminente na facilitação de atividades criminosas, sendo o dinheiro o método mais prevalente de todos.

Jim Lee, ex-chefe da Investigação Criminal da Receita Federal dos EUA, expressou recentemente opiniões semelhantes durante uma entrevista no episódio Future Focus do Yahoo Finance. Ele enfatizou que “o dinheiro permanece supremo” por causa da “transparência” oferecida pela tecnologia blockchain.

Embora a AUSTRAC classifique as criptomoedas como de risco relativamente baixo, seu relatório recomenda fortemente que as exchanges de criptomoedas se registrem na AUSTRAC de acordo com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Nos próximos três anos, a AUSTRAC prevê que as moedas digitais serão amplamente utilizadas em atividades ilícitas, representando um risco significativo.

“Com a crescente adoção de moedas digitais para fins legítimos, há um aumento correspondente no potencial uso indevido por criminosos”, observou o relatório.

Além disso, a agência defendeu a cooperação global e regras rigorosas para abordar estas preocupações com sucesso.

Como pesquisador, descobri alguns desenvolvimentos preocupantes na esfera das criptomoedas. No primeiro semestre de 2024, a Austrália sofreu uma série de crimes relacionados à criptografia. Um incidente notável ocorreu em junho, quando a conta do YouTube da 7News na Austrália foi hackeada para disseminar um esquema criptográfico envolvendo uma apresentação profundamente falsa de Elon Musk. Antes deste evento, a Cybertrace, uma empresa de segurança, emitiu um alerta sobre outro golpe de criptografia que contou com a participação do magnata da mineração e empresário australiano Andrew “Twiggy” Forrest.

Na Austrália, a avaliação AUSTRAC ocorre após a proibição do emprego de criptomoedas para transações de jogos de azar online.

Para fortalecer seu controle sobre o mercado de criptomoedas, a autoridade fiscal da Austrália tem solicitado informações de identificação dos inventores de criptomoedas por meio de exchanges de criptomoedas. Além disso, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) está perseguindo empresas criptográficas que suspeita terem fornecido títulos não registrados.

2024-07-15 13:28