Como analista com formação em finanças internacionais e experiência no acompanhamento do cenário regulatório das criptomoedas, considero os processos judiciais em andamento contra a Binance na Nigéria particularmente intrigantes. As acusações de evasão fiscal cobradas contra a bolsa de criptomoedas ocorrem num momento em que muitos governos em todo o mundo estão reprimindo as atividades de criptomoeda, com foco na manutenção do controle sobre suas respectivas moedas e sistemas financeiros.
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Ler Análise Urgente!De acordo com um relatório da Reuters, um tribunal nigeriano deverá iniciar um julgamento contra a Binance a partir de 11 de outubro em relação a alegações de evasão fiscal. O juiz que preside o caso fez o anúncio na sexta-feira. Atualmente, a Binance está sob investigação por quatro crimes distintos de evasão fiscal, incluindo negligência no registro no Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria para fins fiscais.
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Representante da Binance pede ao juiz que rejeite as acusações
Em uma audiência perante a juíza Emeka Nwite na sexta-feira, Ayodele Omotilewa, representante da Binance, declarou-se inocente das quatro acusações contra ele. Em sua defesa, Omotilewa pediu ao juiz que rejeitasse o caso, expressando sua convicção de que ele é tão insubstancial quanto as acusações anteriores rejeitadas contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
Em Junho, o Supremo Tribunal Federal em Abuja rejeitou as acusações de evasão fiscal contra Gambaryan e Anjarwalla. Cidadão dos EUA e residente britânico-queniano no Quénia, respectivamente, continuam a ser julgados por acusações distintas de branqueamento de capitais, que ambos refutam veementemente.
A escolha de Nwite de adiar o caso até Outubro permite um exame e reflexão mais aprofundados sobre as provas apresentadas. Concede à defesa e à acusação tempo suficiente para prepararem os seus argumentos em conformidade.
A repressão à criptografia
Percebi que a Nigéria recentemente culpou a Binance e outras plataformas de criptomoeda por exacerbar seus problemas monetários. Com a Naira Nigeriana a sofrer uma desvalorização histórica devido à escassez crónica de dólares, estes websites emergiram como centros comerciais populares.
Para fortalecer o seu controle regulatório sobre o uso de criptomoedas, o Banco Central da Nigéria (CBN) instruiu as empresas fintech a identificar e relatar quaisquer contas envolvidas em transações criptográficas, tomando as medidas necessárias para conter quaisquer atividades subsequentes.
Um representante do Banco Central defendeu este caso em tribunal: as transações envolvendo Binance devem ser tratadas exclusivamente por bancos e entidades financeiras reconhecidas.
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2024-07-13 17:08