Mercado on-line baseado no Camboja vinculado à facilitação de atividades ilícitas por meio de pagamentos criptográficos

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Como um investidor criptográfico com um grande interesse na indústria e no seu impacto na sociedade, considero profundamente preocupantes as notícias sobre a Garantia Huione, um mercado online cambojano ligado à actividade criminosa e ao financiamento através de criptografia. A escala desta operação é enorme e a sua ligação à família governante do Camboja torna-a ainda mais alarmante.

A Garantia Huione, um importante mercado online com sede no Camboja e com um valor estimado em milhares de milhões, é propriedade do conglomerado Huione, que tem ligações à família governante do país. De acordo com um relatório da Elliptic, esta plataforma facilita atividades criminosas e o seu financiamento através de criptomoedas, com o USDT da Tether servindo como um meio de transação significativo.

Como pesquisador, descobri que o mercado funciona como uma ponte entre compradores e vendedores, reunindo múltiplas plataformas de comunicação em um hub centralizado. Esta congregação de grandes populações de compradores e vendedores facilita as transações de vários bens e serviços. Lamentavelmente, algumas dessas ofertas incluem atividades ilícitas, como a venda de detalhes de cartões de crédito roubados, o desenvolvimento de sites para esquemas fraudulentos e o fornecimento de equipamentos usados ​​em locais de trabalho fraudulentos. Esses negócios desagradáveis ​​são frequentemente trocados por criptomoedas ou métodos de pagamento tradicionais.

A Garantia Huione atua tanto como operadora da plataforma quanto como salvaguarda para todas as transações, garantindo segurança contra fraudes. O principal método de pagamento é anunciado como sendo o stablecoin USDT, mas aplicativos de pagamento e transferências bancárias também são aceitos.

Como um investidor experiente em criptografia, encontrei várias ofertas desagradáveis ​​no mercado, mas a lavagem de dinheiro se destaca como o serviço usado com mais frequência. Os criminosos enviam seus fundos contaminados para lavadores nessas plataformas mediante o pagamento de uma taxa. O custo deste serviço depende da gravidade do crime que gerou esses ganhos ilícitos. É essencial notar que nem todos estes criminosos são locais; eles podem ser encontrados além das fronteiras do Camboja, convertendo seus fundos ilegais em criptografia, dinheiro vivo ou pagamentos por meio de aplicativos chineses.

Os comerciantes fornecem abertamente soluções de branqueamento de capitais, tais como receber fundos de vítimas globais, movimentar os fundos através das fronteiras e transformá-los em vários activos como dinheiro, stablecoins e carteiras digitais chinesas.

Como pesquisador que investiga as complexidades dos mercados ilícitos, descobri informações intrigantes sobre uma plataforma subterrânea que apresenta semelhanças impressionantes com os bazares da darknet. Este mercado clandestino é alegadamente supervisionado por Hun To, uma figura proeminente com laços familiares com o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet.

Informações adicionais: A Huione Guarantee incorpora soluções de pagamento como a Huione Pay, sua própria plataforma de pagamento, que está implicada em atividades de lavagem de dinheiro. Os intermediários do mercado oferecem serviços de branqueamento através desta rede, obtendo lucros substanciais para além dos fundos branqueados, normalmente superiores a 10%.

2024-07-11 18:02