Chainalysis: Quase US$ 100 bilhões em ‘criptografia suja’ enviados para exchanges desde 2019

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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse no cenário regulatório do setor, considero preocupantes as recentes descobertas da Chainalysis sobre o uso de fundos ilícitos em bolsas de criptomoedas e stablecoins. As estatísticas apresentadas nestes artigos ilustram o desafio crescente do combate à lavagem de dinheiro e à evasão de sanções no espaço criptográfico.

Como investidor em criptografia, encontrei algumas estatísticas preocupantes. Com base nos dados da Chainalysis, aproximadamente um terço de todas as criptomoedas originadas de fontes ilícitas entre 2019 e agora foram depositadas em serviços sancionados como a bolsa russa, Garantex.

Desde 2019, as exchanges de criptomoedas receberam aproximadamente US$ 100 bilhões em criptomoedas de fontes notoriamente ilegais. Este número surpreendente sublinha a necessidade crescente de coordenação global na implementação de regulamentos eficazes contra o branqueamento de capitais.

Com base nas descobertas da empresa de investigação de blockchain Chainalysis, aproximadamente um terço (30%) das criptomoedas derivadas de fontes suspeitas finalmente chegaram a plataformas autorizadas, como a bolsa digital russa, Garantex. O maior volume de transações envolvendo criptografia contaminada e serviços aprovados foi observado em 2022, com um valor estimado de US$ 30 bilhões em ganhos ilícitos negociados nessas plataformas.

Chainalysis: Quase US$ 100 bilhões em ‘criptografia suja’ enviados para exchanges desde 2019

De acordo com a Chainalysis, os dados abrangem apenas os valores agregados transferidos de fontes ilícitas para plataformas de troca de criptografia. No entanto, é importante notar que este valor não contabiliza o valor trocado entre intermediários. Tais transações podem consistir em inúmeras interações individuais, variando de dezenas a centenas.

Uma empresa sediada em Nova Iorque relata que uma grande parte dos fundos ilícitos transferidos através de carteiras intermediárias já não está vinculada a criptomoedas populares como Bitcoin e Ethereum. Em vez disso, as stablecoins representam agora a maior parte (cerca de 60% ou mais) do volume total destas transações ilícitas.

Como pesquisador que estuda o cenário financeiro digital, observei uma adoção crescente de stablecoins. No entanto, é fundamental reconhecer um aspecto preocupante: os seus emitentes detêm o poder de congelar fundos. Por exemplo, a Tether, principal emissora de stablecoin, congelou cerca de 1.600 endereços contendo aproximadamente US$ 1,5 bilhão em USDT com base nas descobertas da Chainalysis. O valor dos ativos congelados em outras stablecoins permanece não divulgado.

Como investidor em criptografia, percebi a crescente popularidade das stablecoins entre aqueles que buscam contornar as restrições. No final de maio, de acordo com um relatório da crypto.news, os dois maiores produtores de metal não sancionados da Rússia recorreram à stablecoin USDT da Tether para transações transfronteiriças com clientes e fornecedores chineses. Isto ocorreu depois de o Departamento do Tesouro dos EUA ter avisado que iria impor sanções secundárias aos bancos que facilitassem tais atividades evasivas.

Após a crescente adoção do USDT (Tether) pela corporação venezuelana PDVSA para exportações de petróleo bruto e combustíveis devido à intensificação das sanções americanas, o ministro venezuelano do Petróleo, Pedro Tellechea, reconheceu que o país emprega várias moedas com base em acordos contratuais. Certos contratos optam pela criptomoeda como método preferencial de liquidação.

Depois que Tellechea fez essa observação, a Tether reafirmou explicitamente sua intenção de cumprir a lista SDN da OFAC e revelou planos para bloquear rapidamente contas na lista negra.

2024-07-11 17:18