Coreia do Sul lançará novo sistema de monitoramento de transações este mês

Por

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como analista com formação em finanças e experiência na indústria de criptografia, vejo este desenvolvimento como um avanço significativo para a estrutura regulatória da Coreia do Sul para criptomoedas. A integração do sistema de monitoramento de transações do FSS com as exchanges locais de criptomoedas aumentará, sem dúvida, a segurança financeira e a integridade do mercado.

A partir de 19 de julho, o órgão regulador financeiro da Coreia do Sul, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS), ativará a vinculação de seu sistema de monitoramento de transações com exchanges locais de criptomoedas. Este alinhamento coincide com a implementação da tão esperada Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais.

Usando tecnologia avançada, o sistema agora pode detectar e sinalizar aproximadamente 99,9% das transações criptográficas potencialmente ilícitas ou suspeitas que ocorrem em bolsas regulamentadas. Um total de aproximadamente 29 bolsas estão sob observação, com quaisquer transações questionáveis ​​identificadas prontamente comunicadas ao Serviço de Segurança Financeira (FSS) para investigação adicional.

Como pesquisador que estuda o cenário regulatório das exchanges de criptomoedas na Coreia do Sul, posso explicar que plataformas como Coinone, Bithumb, Korbit e Upbit aderirão à integração de sistemas de monitoramento em linha com o escopo ampliado da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais. . As transacções suspeitas, incluindo as que envolvem branqueamento de capitais ou manipulação de mercado, serão identificadas e comunicadas à Comissão de Serviços Financeiros (FSS) para investigação e acção adicionais.

A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, agora em vigor, proíbe transações comerciais antiéticas no mercado de ativos virtuais. Assim, as plataformas de negociação de ativos virtuais devem permanecer vigilantes e examinar de perto quaisquer transações suspeitas.

No que diz respeito ao sistema de monitorização, foi referido que o Serviço de Supervisão Financeira colaborou com as bolsas na criação das “Diretrizes para a Monitorização Contínua do Comércio Eletrónico”. Esta iniciativa teve como objetivo facilitar o cumprimento ininterrupto das obrigações legais pelas trocas virtuais de ativos. Além disso, contribuiu significativamente para a instalação e funcionamento do sistema de vigilância do comércio eletrónico.

Após o fracasso do Terraform Labs e a subsequente prisão de quatro anos do seu fundador Do Kwon no Montenegro, houve necessidade de maior protecção para os utilizadores de activos virtuais. A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais foi, portanto, promulgada como resposta a esses eventos. Embora o Terraform Labs estivesse sediado em Cingapura e licenciado na Coreia do Sul, Do Kwon era cidadão sul-coreano.

O fracasso do Terraform Labs resultou no apagamento de bilhões de dólares, causando perdas significativas para muitos investidores e levando várias empresas à falência. A administração sul-coreana afirma que esta é a fraude financeira mais substancial que o país alguma vez sofreu.

Imagem de Pete Linforth do Pixabay

2024-07-09 16:15