Como analista experiente com décadas de experiência no sector financeiro, testemunhei inúmeros esquemas destinados a fraudar investidores desavisados. O caso de Raymondip Bedi e Patrick Mavanga é mais um lembrete sombrio da engenhosidade e audácia de tais vigaristas.
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Numa ação legal bem-sucedida, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido conseguiu processar dois indivíduos que orquestraram um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas no valor de aproximadamente £ 1,5 milhões. Este esquema enganoso atraiu cerca de 65 investidores como alvo.
De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), Raymondip Bedi e Patrick Mavanga supostamente enganaram potenciais investidores, assegurando-lhes falsamente lucros substanciais através de esquemas questionáveis de investimento em criptomoedas.
De fevereiro de 2017 a junho de 2019, diz-se que Bedi e Mavanga contataram os consumidores por telefone e os orientaram para sites de aparência sofisticada que oferecem investimentos lucrativos em criptomoedas. No entanto, essas supostas oportunidades eram, na verdade, esquemas fraudulentos.
Através da criação de um perfil digital impressionante, a dupla convenceu 65 pessoas a investir os seus fundos, levando a uma perda total de aproximadamente 1,5 milhões de libras (1,95 milhões de dólares).
Os profissionais de segurança cibernética aconselham cautela, pois conversas telefônicas aparentemente inofensivas podem resultar em casos de fraudes com criptomoedas e perdas monetárias.
“Com relação a golpes e fraudes, se alguém entrar em contato com você por telefone alegando ser de uma instituição financeira como JP Morgan, Chase, Coinbase ou Kraken (ou qualquer outra empresa) e insistir em ação imediata, basta encerrar a chamada.
O CISO da Coinbase, Jeff Lunglhofer, disse ao crypto.news ao discutir golpes de engenharia social.
Com base no relatório da Autoridade de Conduta Financeira, Bedi e Mavanga admitiram vários crimes, como conspiração para cometer fraude, realização de negócios sem a devida autorização da FCA e envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro.
Lei da FCA
Neste caso, a função reguladora da Autoridade de Conduta Financeira centra-se na concessão de licenças para serviços financeiros legais e na tomada de medidas para coibir atividades ilegais.
De acordo com a lei britânica, só é legal que indivíduos registrados na Autoridade de Conduta Financeira (FCA) anunciem ou vendam produtos financeiros. A violação destas regras, como mostrado neste caso, é considerada uma infração grave.
A acusação de Bedi e Mavanga pela FCA é um exemplo da agência que aplica estas normas.
Acusações adicionais e réus
Na decisão do tribunal, Mavanga foi acusado de acrescentar mais crimes devido ao apagamento de dados telefónicos que apoiavam um plano fraudulento. Esta ação foi considerada uma obstrução ao devido processo legal. Ambos os indivíduos receberão suas sentenças em uma audiência futura.
Na sua declaração, a FCA mencionou que um terceiro arguido terá um novo julgamento agendado para setembro de 2025, enquanto a quarta arguida, Rowena Bedi, foi considerada inocente.
Outro suspeito, Minas Filippidis, continua foragido.
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2024-11-07 19:53